Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)

• ​Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
• ​unbefristet
• ​Vollzeit

Über uns

Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

• Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden
• Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse
• Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen
• Die Durchführung notwendiger Schulungen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben
• Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) für die Vorstände unserer Kunden und berichten ihnen regelmäßig
• Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekten mit

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie bankspezifische Weiterbildung, beispielsweise zum Fachwirt (m/w/d) oder alternativ ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
• Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
• Projekterfahrung bzw. die Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen
• Qualifikationen im Bereich CCP, CFM, CIA etc. sind wünschenswert
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ist wünschenswert
• Ausgeprägte Kunden- sowie Dienstleistungsorientierung
• Reisebereitschaft (ca. 5 %)

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens – einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich – das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u. a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und bei Bedarf auch von zu Hause zu arbeiten.